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沈阳金融产品推荐分享组、纺企老板收票要小心,别让假承兑汇票骗走你的百万真钞!

沈阳金融产品推荐分享组、纺企老板收票要小心,别让假承兑汇票骗走你的百万真钞!
  • 产品名称:沈阳金融产品推荐分享组、纺企老板收票要小心,别让假承兑汇票骗走你的百万真钞!
  • 产品简介:2017年3月23日,又有56张金额巨大的承兑汇票挂失。面对很可能再次流入市场的大小挂失票,纺织老板务必要小心,千万不要中枪!2015年底,浙江台州一对专业收承......

产品介绍:

2017年3月23日,又有56张金额巨大的承兑汇票挂失。面对很可能再次流入市场的大小挂失票,纺织老板务必要小心,千万不要中枪!


2015年底,浙江台州一对专业收承兑汇票的蔡姓、阮姓夫妇摊上的一起打飞事件,在各行业都引起了轩然大波。


因在贴现人发票面即打款的情况下,对方收了1000万跑路,该夫妇损失1000万。之后为弥补损失,该夫妇竟采取同样的手段在台州地区低价收票,先拿票后付款,卷走3000万后跑路,致使台州多家企业及中介发生重大损失。


小编之所以旧事重提,就是要提醒所有纺织老板,就在近日,又有56张承兑汇票挂失,而大小挂失票却是很可能再次流入市场的,各位纺织老板务必要小心了,遇票慎买!望大家及时风险预警,转发出去,让更多朋友看到这些挂失票据!

 

近年来,票据造假花样百出,克隆涂改票据满天飞,票据骗局防不胜防!下面小编整理了承兑汇票几种常见的诈骗手法,纺织老板们可以早知道早预防!


手段一:截收查询,冒名确认


近年来的承兑汇票犯罪形式日益复杂多样,伪造承兑汇票是最为常见的犯罪形式。


某省公安机关曾破获一起伪造银行承兑汇票,并进行票据诈骗的特大犯罪案件。犯罪团伙伪造了数亿元银行承兑汇票。犯罪分子买通了当地的开票行和邮政部门工作人员,将承兑行查询电报或传真截收,然后盗用银行名义进行确认,有时甚至顶替开票行工作人员在柜台或办公室直接接受受害单位人员的当面查询。此外,利用票据调包的形式进行金融诈骗活动也较为常见。


手段二:“克隆”汇票,以假乱真


南京某公司因与苏州某公司有业务往来,于是将100万元现金存入农行新街口支行,并于当日办理了两张共计100万元的银行承兑汇票。应苏州某公司的要求,南京某公司将两张承兑汇票的原件传真给对方。



苏州某公司在接收到汇票传真件后,迅速按照汇票的式样模仿票据的笔迹、印章模式,“克隆”了两张汇票,然后采用调包的方式,将100万元的真正银行承兑汇票到银行兑付提现。待南京的公司因生意没谈成,回到原出票行退票时,才发现他们手里的只是两张一文不值的废纸。


手段三:地下交易,非法贴现


一些金融掮客利用非法手段,从一家银行输出承兑汇票,然后到另一家银行进行贴现,套取银行资金,进入股市操作、炒房或收购上市企业。


在实际操作中,还曾出现过多方“合作”的现象,企业与企业、企业与证券公司或者企业、证券公司和银行三方之间事先达成某种协议或默契,然后由出票企业在银行存入部分保证金,再由证券公司或关联企业担保,利用没有真实背景的商业票据,开具银行承兑汇票,由关联企业到其他银行贴现,套取银行资金。当时这些资金通过转入关联企业的投资账户、证券公司或私募资金,大部分流入了股市和房市。


此外,一些地方还出现过专门从事地下“承兑”的非法交易市场,如被曝光的杭州特大银行承兑汇票案,曾经每天承兑3-5亿元,非法承兑高达900亿元。





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